永和流体智控股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年

月

日以电子邮件形式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。2025年

月

日，公司第五届董事会第二十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。会议由董事长魏璞女士召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

以

票同意、

票反对、

票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

公司2025年半年度报告全文及摘要详见2025年

月

日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

三、备查文件《永和智控第五届董事会第二十次会议决议》特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2025年8月27日