苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届董事会第十二次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事6人，实到董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前2日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于签署<苏州市世嘉科技股份有限公司关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之B5轮股东协议>的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；

2.苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第二次会议决议。特此公告。