苏州市世嘉科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“世嘉科技”)第五 届董事会第十四次会议于2026 年3 月27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持,应到董事6 人,实到董事6 人, 公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会 议事规则》有关规定,经与会董事一致同意,本次会议豁免提前2 日通知;本次 会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》(以下简称“《公司法》”)及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

\[1. 审议通过《关于签署< 股权转让协议> 的议案》\]

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于签署股权转让协议的公告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会战略委员会第三次会议决议;

2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十八日