帝欧水华集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年12月10日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年12月8日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于提请召开2025年第七次临时股东会的议案》董事会决定召集公司2025年第七次临时股东会，审议公司第六届董事会第八次会议审议通过的相关议案。会议时间定于2025年

月

日上午9:00时开始，召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街

号新希望国际大厦A座

层公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-151）。

三、备查文件公司第六届董事会第九次会议决议。特此公告。

帝欧水华集团股份有限公司

董事会2025年12月11日