证券代码：
002803证券简称：吉宏股份公告编号：
2025-082
厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月21日（星期五）下午14:30，会期半天。
（
）网络投票时间：
2025年
月
日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月21日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
、会议召开方式本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长王亚朋先生。
6、本次会议通知及相关文件分别于2025年10月28日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
、会议出席情况
（1）会议出席的总体情况
| 股东类别 | 现场出席会议情况 | 网络投票出席会议情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 股东及股东授权委托代表人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 | 股东人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 | 股东及股东授权委托代表人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 | |
| A股 | 7 | 126,839,307 | 28.8056% | 151 | 36,491,822 | 8.2874% | 158 | 163,331,129 | 37.0930% |
| H股 | 1 | 1,935,000 | 0.4394% | 0 | 0 | 0.0000% | 1 | 1,935,000 | 0.4394% |
| 合计 | 8 | 128,774,307 | 29.2450% | 151 | 36,491,822 | 8.2874% | 159 | 165,266,129 | 37.5324% |
注：截至股权登记日2025年11月18日，公司A+H股总股本为450,405,288股，A股股份数量为382,495,288股，H股股份数量为67,910,000股，其中，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10,076,400股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此本次股东会有表决权的股份总数为440,328,888股。
（
）本次会议由公司董事长王亚朋先生主持，公司董事、高级管理人员、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
| 提案 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 | |||||||
| 1.01 | 《选举庄浩女士为公司第六届董事会执行董事》 | A股 | 159,822,341 | - | - | - | - | - |
| 其中：中小投资者 | 33,084,534 | - | - | - | - | - | ||
| H股 | 1,785,500 | 92.2739% | 149,500 | 7.7261% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 161,607,841 | 97.7864% | 149,500 | 0.0924% | 0 | 0.0000% | ||
| 1.02 | 《选举张和平先生为公司第六届董事会执行董事》 | A股 | 159,756,671 | - | - | - | - | - |
| 其中：中小投资者 | 33,018,864 | - | - | - | - | - | ||
| H股 | 1,785,500 | 92.2739% | 149,500 | 7.7261% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 161,542,171 | 97.7467% | 149,500 | 0.0925% | 0 | 0.0000% | ||
| 1.03 | 《选举庄澍先生为公司第六届董事会执行董事》 | A股 | 157,598,128 | - | - | - | - | - |
| 其中：中小投资者 | 30,860,321 | - | - | - | - | - | ||
| H股 | 1,594,500 | 82.4031% | 340,500 | 17.5969% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 159,192,628 | 96.3250% | 340,500 | 0.2134% | 0 | 0.0000% | ||
| 1.04 | 《选举陆它山先生为公司第六届董事会执行董事》 | A股 | 159,817,969 | - | - | - | - | - |
| 其中：中小投资者 | 33,080,162 | - | - | - | - | - | ||
| H股 | 1,785,500 | 92.2739% | 149,500 | 7.7261% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 161,603,469 | 97.7838% | 149,500 | 0.0924% | 0 | 0.0000% | ||
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 | |||||||
| 2.01 | 《选举薛永恒先生为公司第六届董事会独立非执行董事》 | A股 | 159,505,082 | - | - | - | - | - |
| 其中：中小投资者 | 32,767,275 | - | - | - | - | - | ||
| H股 | 1,813,500 | 93.7209% | 121,500 | 6.2791% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 161,318,582 | 97.6114% | 121,500 | 0.0753% | 0 | 0.0000% | ||
| 2.02 | 《选举邓以海先生为公司第六届董事会独立非执行董事》 | A股 | 160,151,155 | - | - | - | - | - |
| 其中：中小投资者 | 33,413,348 | - | - | - | - | - | ||
| H股 | 1,813,500 | 93.7209% | 121,500 | 6.2791% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 161,964,655 | 98.0023% | 121,500 | 0.0750% | 0 | 0.0000% | ||
| 2.03 | 《选举张国清先生为公司第六届董事会独立非执行董事》 | A股 | 162,640,686 | - | - | - | - | - |
| 其中：中小投资者 | 35,902,879 | - | - | - | - | - | ||
| H股 | 1,813,500 | 93.7209% | 121,500 | 6.2791% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 164,454,186 | 99.5087% | 121,500 | 0.0738% | 0 | 0.0000% | ||
| 2.04 | 《选举蔡庆辉先生为公司第六届 | A股 | 162,670,328 | - | - | - | - | - |
| 董事会独立非执行董事》 | 其中：中小投资者 | 35,932,521 | - | - | - | - | - | |
| H股 | 1,813,500 | 93.7209% | 121,500 | 6.2791% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 164,483,828 | 99.5266% | 121,500 | 0.0738% | 0 | 0.0000% | ||
| 3 | 《关于调整董事会成员人数并修订<厦门吉宏科技股份有限公司章程>的议案》 | A股 | 162,866,012 | 99.7152% | 451,217 | 0.2763% | 13,900 | 0.0085% |
| 其中：中小投资者 | 36,128,205 | 98.7290% | 451,217 | 1.2331% | 13,900 | 0.0380% | ||
| H股 | 1,935,000 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | ||
| 合计 | 164,801,012 | 99.7186% | 451,217 | 0.2730% | 13,900 | 0.0084% | ||
提案一、提案二表决结果：提案一和提案二采取累积投票的方式进行逐项表决，庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、陆它山先生当选为公司第六届董事会执行董事；薛永恒先生、邓以海先生、张国清先生、蔡庆辉先生当选为公司第六届董事会独立非执行董事。
提案三表决结果：提案三为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于厦门吉宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董事会2025年
月
日