苏州恒久光电科技股份有限公司关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告

一、选举公司董事长的情况苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，董事会同意选举刘荣先生为公司第六届董事会董事长。任期从本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。自本公告披露之日起，公司董事兰山英女士将不再代行法定代表人、董事长职责。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司法定代表人由刘荣先生担任。董事会授权公司管理层指定专人办理相关工商登记手续。

二、关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年9月12日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作细则等规定，特对董事会各专门委员会委员进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

（1）战略委员会：刘荣先生、李勇先生、方世南先生，其中刘荣先生任主任委员（召集人）。

（2）薪酬与考核委员会：方世南先生、兰山英女士、蒋悟真先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。

（3）审计委员会委员：林开涛先生、余仲清先生、蒋悟真先生，其中林开

涛先生任主任委员（召集人）；

（4）提名委员会委员：方世南先生、林开涛先生、刘荣先生，其中方世南先生任主任委员（召集人）。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会2025年9月12日