山东赫达集团股份有限公司关于第九届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月29日以电话及书面方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第三十次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年12月31日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由董事长毕于东先生召集，因其出差，经半数以上董事同意，本次会议由董事毕松羚先生主持，以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

因公司董事毕松羚系米特加（上海）监事，其作为关联董事对本议案回避表决。

本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过，具体内容

详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

该议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

证券代码：002810证券简称：山东赫达公告编号：2025-105债券代码：127088债券简称：赫达转债表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于2026年1月5日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次会议决议；

2、公司第九届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司董事会二零二五年十二月三十一日