深圳市和科达精密清洗

设备股份有限公司

董事会战略发展委员会工作细则

（2025年

月

日经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过）

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会战略发展委员会工作细则

第一章总则

第一条为适应深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。

第二条董事会战略发展委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略发展委员会委员（以下简称“委员”）至少由3名董事组成，由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第四条战略发展委员会设主任委员

名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略发展委员会会议。

第五条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但是独立董事委员连任时间不得超过6年。期间如有委员因辞职、免职或其他原因不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据本细则的规定在委员辞职、免职或其他原因发生之日起60日内补足委员人数。

独立董事辞职导致战略发展委员会成员中独立董事所占的比例不符合法定或公司章程规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

第六条公司证券部负责战略发展委员会的日常工作联络、会议组织、资料汇集、档案管理等工作。

第三章职责权限

第七条战略发展委员会行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略发展规划进行研究并提出建议；

（二）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

（三）对公司章程规定须经董事会或股东会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查、评估；

（六）法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则规定的或公司董事会授权的其他事宜。

第八条战略发展委员会的义务包括：

（一）建立合理的工作程序，以保证向董事会提供公正、专业的意见和建议；

（二）保持独立性，回避可能影响独立判断的公司事务，或者采取适当的措施确保能够作出独立判断；

（三）协助董事会和公司制定中长期发展规划。

第九条战略发展委员会依照法律法规、深圳证券交易所规定、公司章程和董事会授权履行职责，向董事会报告并对董事会负责，除另有规定外，战略发展委员会的提案提交董事会审议决定。战略发展委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见。

第十条战略发展委员会履行职责时，公司相关部门应当给予配合。

第四章决策程序

第十一条战略发展委员会主任委员指定公司相关部门负责战略发展委员会会议的前期准备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：

（一）公司战略发展规划、战略发展规划分解计划以及战略发展规划的调整意见等；

（二）公司重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、可行性研究报告、合作方基本情况等相关资料；

（三）公司战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营项目实施评估报告。

战略发展委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机构更正或补充会议文件，审核通过后及时召集战略发展委员会会议。第十二条战略发展委员会会议对有关事宜形成决议，并以书面形式呈报公司董事会审议；若超过半数的董事会成员对战略发展委员会会议提出存在异议的，应及时向战略发展委员会提出书面反馈意见。

第五章议事规则

第十三条战略发展委员会委员可以提议召开会议，主任委员应于收到提议后10日内召集会议，于会议召开前3日由专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体成员，并提供相关资料和信息。

战略发展委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十四条会议由主任委员主持，主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名委员代行主任委员职责。战略发展委员会会议应由

以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

战略发展委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。

第十五条独立董事应当积极参加并亲自出席战略发展委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托战略发展委员会其他独立董事代为出席。独立董事履职中关注到战略发展委员会职责范围内的公司重大事项，可以依照程序及时提请战略发展委员会进行讨论和审议。

第十六条战略发展委员会会议表决方式为投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。临时会议如采取通讯表决方式，会后5日内，各委员均应提供由本人签字的书面表决意见。

第十七条董事会秘书可列席战略发展委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员及其他与战略发展委员会会议讨论事项相关的人员列席会议。

第十八条战略发展委员会会议就会议所议事项进行研究讨论，委员应依据其自身判断，明确、独立、充分地发表意见；意见不一致的，其应当在向董事会提交的会议纪要中载明。

如有必要，经全体委员过半数通过，战略发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。

第二十条战略发展委员会会议应当制作会议记录，会议记录由证券部制作。会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与会委员对所审议事项提出的意见。会议记录应包括会议召开的时间、地点、召集人、主持人、出席会议和缺席及委托出席情况、列席会议人员、议题、委员及有关列席人员的发言要点、记录人、表决结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

出席会议的委员、董事会秘书和记录人员应当在会议记录上签名，会议记录由公司证券部保存，保存期限为10年。

第二十一条战略发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告公司董事会。

第二十二条战略发展委员会委员及列席战略发展委员会会议的人员对会议尚未公开的所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息，也不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。

第六章附则

第二十三条本细则所称“以上”含本数，“过”“不足”不含本数。

第二十四条本细则未尽事宜或与届时国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程相冲突的，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。

第二十五条本细则自公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。同时，原《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》终止。

第二十六条本细则由公司董事会负责解释并修订。