凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年9月24日以电子邮件及书面形式发送给各位董事及高级管理人员，会议于2025年9月29日以通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长HAOHONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况会议采用通讯方式召开，经全体与会董事审议并表决，通过了如下决议：

、审议通过了《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年A股限制性股票激励计划（草案）修订稿》的有关规定以及公司2025年4月3日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2025年9月29日为预留授予日，授予158名激励对象30万股限制性股票。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。《关于向激励对象授予预留A股限制性股票的公告》详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二五年九月三十日