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证券代码：

002825证券简称：纳尔股份公告编号：

2025-058

上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年10月21日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人，其中董事陈然方先生、独立董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与了会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《2025年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-059）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

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特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会

2025年10月27日