北京星网宇达科技股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、独立董事专门会议召开情况

北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次独立 董事专门会议(以下简称“会议”)于2026年3月25日以现场结合通讯表决方式 召开。会议通知以邮件方式于2026年3月24日向各位独立董事发出。本次会议应 参加独立董事3名,实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

二、独立董事专门会议审议情况

经全体与会独立董事认真审议,作出决议如下:

1. 审议通过《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的 议案》;

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

经过审阅《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保 的议案》及相关资料,我们认为:本次授信担保是基于谨慎性原则,符合《企 业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定,符合公司实际情况,未发现 损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此,我们同意子公司 本次向银行申请授信,并同意公司为子公司提供授信担保。

《关于子公司拟申请银行授信额度及公司为子公司提供授信担保的公告》 详见2026 年3 月26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、2026年第一次独立董事专门会议决议。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达 科技股份有限公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日