深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次 会议于2026 年3 月18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年3 月14 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事7 名,实到董事7 名(其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先生、独立董事罗 伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加),会议由董事长蓝继晓先生主持, 公司高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳市名雕装饰股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。本议案获得通过。

同意公司及子公司使用总额度不超过人民币100,000 万元(含)的闲置自有 资金购买流动性较好、总体风险可控的理财产品,使用期限自前次授权期限到期 日(2026 年5 月15 日)后的12 个月内有效,即自2026 年5 月16 日起至2027 年5 月15 日止。在前述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。

基于上述事项,董事会提请股东会授权公司董事长在上述有效期和额度范围 内行使投资决策权及签署相关法律文件,并由财务部负责具体购买事宜。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。本议案获得通过。

同意公司于2026 年4 月3 日召开2026 年第一次临时股东会,本次股东会采 取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》同日刊登于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日