深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同为数码科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2025年10月28日下午以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于2025年10月20日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司章程》相应条款进行修订，废除《监事会议事规则》，后续监事会的职权将有董事会审计委员会行使，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2025年第一次临时股东会审议。

二、《关于2025年第三季度报告的议案》

按照相关规定和要求，监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，

监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

监事会2025年10月29日