浙江威星智能仪表股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于补选非独立董事的情况

浙江威星智能仪表股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月9 日召 开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》,现 将相关事项公告如下:

经公司董事会及董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名朱智盈为公司 第六届董事会董事候选人并同时担任董事会审计委员会及战略与ESG 委员会委 员职务(朱智盈简历详见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。

朱智盈女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要 求。经公司股东会选举通过后,董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章 程》的规定。

本事项尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

1、《第六届董事会第五次会议决议》;

2、《第六届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议》

特此公告。

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日

附:朱智盈女士简历

朱智盈女士,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006 年11 月进入本公司营销中心工作,先后担任营销中心商务部经理、营销中心运 营中心总监、营销中心总经理助理、营销中心副总经理、监事会主席等职务,现 任营销中心总经理。

朱智盈女士持有公司股份3,430 股,占总股本0.0016%;与持有公司5%以上 股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系; 不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板 上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未被中 国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近 三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于“失 信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件;并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履 行董事应履行的各项职责。