深圳市科达利实业股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次（临时）会议通知于2025年9月30日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2025年10月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》。为有效拓展海外市场，提升国际竞争力，推进公司长远战略的实施，公司拟以自有资金出资不超过300万港元（按当前汇率折合人民币约275万元），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。

《公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》详见2025年10月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

该议案已经公司第五届董事会战略委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

（一）《公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会2025年10月11日