债券代码:127066

债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 七次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》,该 议案由薪酬与考核委员会制定,方案涉及董事薪酬部分尚需提交公司2025 年度 股东会审议。

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起生效,高级管理人员薪酬方案自董事 会审议通过之日起生效。

三、薪酬方案

本公司2026 年度董事及高级管理人员的薪酬方案如下:

(一)独立董事:实行津贴制,津贴标准为每年人民币10 万元(税前)。

(二)外部董事(未在公司担任其他职务的非独立董事):实行津贴制,津 贴标准为每年人民币10 万元(税前)。

独立董事和外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

(三)内部董事(在公司担任其他职务的非独立董事或兼任其他非高级管理 职务):薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成,不再另行领取董 事津贴。其中,绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据董事完成年度经营指 标及个人年度工作目标情况核发至个人。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与 绩效薪酬总额的50%。

(四)高级管理人员:薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成, 其中,绩效薪酬以年度经营目标为考核基础,根据高级管理人员完成年度经营指 标及个人年度工作目标情况核发至个人。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与 绩效薪酬总额的50%。

四、其他说明

(一)领取津贴的董事,其津贴按季度或按其他期限定期发放。

(二)领取薪酬的董事、高级管理人员,其基本薪酬按月发放,绩效薪酬发 放时间、方式根据公司执行的相关发放制度确定,其中一定比例的绩效薪酬依据 经审计的财务数据核算在年度报告披露和绩效评价后发放。公司董事兼任高级管 理人员时,以孰高者确定,不重复计算。

(三)公司董事、高级管理人员的薪酬或津贴,由公司按照国家有关规定代 扣代缴个人所得税。

(四)经董事会薪酬与考核委员会审批,可以临时性地为专门事项设立专项 奖励或惩罚,作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

(五)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

五、备查文件

(一)《公司第五届董事会第二十七次会议决议》;

(二)《公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》;

(三)其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月28 日