道道全粮油股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

一、审议程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将议案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见独立董事专门会议认为：公司2025年年度权益分派方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法利益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。公司2025年度利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

（一）本次利润分配预案的具体内容

1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于母公司所有者的净利润为233,565,964.81元，其中母公司实现净利润为109,078,466.05元。

2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积10,907,846.61元，加上母公司年初未分配利润88,968,178.87元，减去已实际分配的2024年年度现金股利44,027,943.03元和2025年中期现金股利

60,538,421.68元合计104,566,364.71元，本年度累计可供股东分配的利润为82,572,433.60元。

截至2025年12月31日，合并报表未分配利润余额为209,266,773.01元，母公司未分配利润余额为82,572,433.60元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为82,572,433.60元。

3、为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟定的2025年度利润分配预案为：公司拟以现有总股本343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金1.20元（含税），共计派发现金红利41,276,196.60元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。

4、公司于2025年8月19日经公司2025年第二次临时股东大会，审议通过了《2025年中期利润分配预案》，以总股本343,968,305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.76元（含税），合计派发现金红利60,538,421.68元。如前述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度将向全体股东合计派发现金红利人民币101,814,618.28元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为43.59%。

（二）若公司利润分配方案公布后至实施该方案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

其他说明：公司2025年度拟派发现金分红总额为101,814,618.28元，2023-2025年度累计现金分红金额为275,518,612.31元，占2023-2025年度年均净利润的169.99%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1

（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素而制定，符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策。公司2025年度利润分配预案的实施有利于全体股东共享公司经营成果，预计不会对公司经营现金流产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；

3、第四届董事会独立董事第七次专门会议决议。

特此公告。

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