道道全粮油股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议 于2026 年3 月6 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于2026 年3 月17 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9 栋10 楼公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到董事9 名,实到董事9 名,公司高级管理人员列席了会议,本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会 议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式, 审议并通过了如下议案:
一、本次董事会审议情况
1.审议通过《关于公司2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中 国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2025 年年度报告摘要》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2025 年年度报告》。
2.审议通过《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。
独立董事吴苏喜、谢丽彬、陈展向董事会递交了2025 年度述职报告,并将 在公司2025 年年度股东会上述职,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2025 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交2025 年年度股东会审议。
3.审议通过《关于公司2025 年度总经理工作报告的议案》
4.审议通过《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。
5.审议通过《关于公司2026 年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的2025 年度经营业绩为基础,结合市场拓展计划,并充分考 虑产能利用率等因素,预计2026 年度:包装油销量38-42 万吨;散装油销量6-10 万吨;营业收入65-70 亿元;归属于上市公司股东的净利润2.6-3.1 亿元;公司 现金流全年保持总体平衡。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年度财务预算报告》。
特别提示:本预算报告为公司2026 年度内部管理控制指标,不代表公司2026 年度盈利预测和经营业绩承诺,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因 素,具有不确定性,请投资者特别注意!
6.审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度归属于母公司所 有者的净利润为233,565,964.81 元,其中母公司实现净利润为109,078,466.05
元。截至2025 年12 月31 日,合并报表未分配利润余额为209,255,748.76 元, 母公司未分配利润余额为82,572,433.60 元。
为了更好的回报股东,在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下,公司2025 年年度利润分配预案为:以现有总股本343,968,305 股为基数, 拟向全体股东每10 股派发人民币现金股利1.20 元(含税),本次分配不实施资 本公积转增股本、不分红股,剩余未分配利润留待后续分配。具体内容详见公司 同日披露的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。
本次利润分配预案充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段以及未来 发展资金需求与股东投资回报等综合因素,不会对公司的经营现金流产生影响, 亦不存在损害公司股东利益的情形。
7.审议通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
会计师事务所出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制审计报告》。
8.审议通过《关于公司2025 年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度 内部控制规则落实自查表》。
9.审议通过《关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告,保荐机构招商 证券出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《招 商证券股份有限公司关于公司2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报 告》。
10.审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守、严格执行独立、客 观、公正的执业准则,经公司董事会审计委员会提议和事前认可,董事会同意公 司继续聘任其为公司2026 年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2026 年度审计机构的公告》。
11.审议通过《关于审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事 会审计委员会2025 年度履职情况报告》。
12.审议通过《关于会计师事务所2025 年度审计工作总结的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 对年审会计师事务所2025 年度审计工作的总结报告》。
13.审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情 况的报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
14.审议通过《关于公司独立董事2025 年度独立性情况的专项意见的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
关联董事(独立董事吴苏喜先生、谢丽彬先生、陈展先生)回避表决本议案, 本议案有效表决票数为6 票。
表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。
15.审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的议案》
公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议全体委员回避表决本议案, 同意提交董事会审议。本次董事会全体董事回避表决本议案,同意提交公司2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于公司董事、高级管理人员2025 年度薪酬的确认及2026 年度薪酬方案的公告》。
16.审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
董事会同意制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董 事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交2025 年年度 股东会审议。
17.审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备的议案》
公司及合并报表范围内的子公司对可能发生信用减值或有减值迹象的资产 合计计提3,947.14 万元减值准备。本次减值准备计提符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备基于谨慎性原则,减值准备计提后, 财务报表能更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果,有助于提供更加真实 可靠的会计信息。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 公司2025 年度计提资产减值准备的公告》
18.审议通过《关于2026 年度向银行申请综合授信的议案》
2026 年度公司及纳入合并报表范围内的子公司计划向银行申请不超过人民 币1,088,000.00 万元的综合授信额度。授信是为满足公司2026 年度的经营发展, 授信额度将用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承 兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。授权董事长代表公司签署相关法律文 件,具体的授信额度将以银行审批及最终发生额为准,不存在损害公司及全体股 东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告》。
19.审议通过《关于全资子公司道道全粮油(香港)有限公司申请低风险授 信额度的议案》
为满足全资子公司道道全粮油(香港)有限公司(以下简称“道道全香港”) 的经营发展需要,同意道道全粮油(香港)有限公司向香港本地的银行机构申请 低风险授信额度84,500.00 万美元,授信额度用于道道全香港对境外供应商开立
国际信用证及后续融资业务。具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《关于全 资子公司道道全粮油(香港)有限公司申请低风险授信额度的公告》。
20.审议通过《关于2026 年度向子公司提供担保的议案》
为满足公司及各子公司的业务发展的需求,解决生产经营流动资金需求,公 司及各子公司互相提供额度不超过800,000.00 万元的担保,上述担保方案是合 并报表范围内业务,有利于公司及各子公司获得生产经营业务发展所需的流动资 金支持以及良性发展,符合本公司及各子公司的整体利益,亦不存在损害公司利 益及股东利益的行为。上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年向子公司提供担保的公告》。
21.审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司在不影响公司正常经营生产的情况下,使用不超过人民币120,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理,期限为公司2025 年年度股东会审议通过之 日起12 个月内有效,在上述期限及额度范围内,资金可以滚动使用,并授权公 司董事长签署相关法律文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
22.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的议案》
同意提请公司股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 币3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为2025 年年度股东 会通过之日起至2026 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜具体内容详见与 本公告同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
公司独立董事专门会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》,认为:提请股东会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票之事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形,同意提交公司第四届董事会第十三次 会议审议。
本议案尚需提交2025 年年度股东会审议。
23.审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》
公司董事会定于2026 年4 月10 日(周五)以现场及网络方式召开2025 年 年度股东会审议相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 召开2025 年年度股东会的通知》。
二、备查文件
公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告!
道道全粮油股份有限公司
董事会
2026 年3 月19 日