东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2025年

月

日发出，会议于2025年

月

日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事赵晓群女士召集和主持，应参加董事

名，实际参加董事

名，其中董事崔真洙先生、郑杰先生、赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

、《关于公司选举董事长的议案》经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意选举赵晓群女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

审议结果：表决票

票，同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、聘任总裁及部分高级管理人员的公告》（公告编号：

2025-055）。

、《关于公司聘任总裁及部分高级管理人员的议案》经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，同意聘任赵小毅先生担任公司总裁，同意聘任张一垚先生担任公司副总裁，同意聘任侯煜玮先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。审议结果：表决票

票，同意

票，反对

票，弃权

票，表决通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、聘任总裁及部分高级管理人员的公告》（公告编号：2025-055）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会2025年第三次会议决议。特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会2025年11月18日