东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2025年12月2日发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，会议于2025年12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事5名，实际参加董事5名，其中董事赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司不超过8,500万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。

审议结果：表决票5票，同意4票，反对0票，回避1票，弃权0票，关联董事赵晓群女士回避表决，表决通过。

公司独立董事专门会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

为了提高公司决策效率，同意公司控股股东捷荣科技集团有限公司将本议案

作为临时提案提交公司2025年第五次临时股东大会一并审议。控股股东提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（公告编号：

2025-064）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。特此公告。

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会2025年12月4日