002856证券简称：美芝股份公告编号：

2025-062

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年10月11日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2025年10月9日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51％股权的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意通过在广东联合产权交易中心公开挂牌的方式，转让控股子公司广东英聚建筑工程有限公司51％股权，本次交易以评估机构的评估结果为基础进行挂牌，挂牌价格不低于102万元，最终交易价格以公开挂牌结果为准。同时授权公司经营层全权办理本次股权转让相关事宜。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让广东英聚建筑工程有限公司51％股权的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

1．第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年10月13日