浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年

月

日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以

票同意、

票反对、

票弃权、

票回避的结果审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》；

同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关金融机构申请总额不超过20,000万元的综合授信额度。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）会议以

票同意、

票反对、

票弃权、

票回避的结果审议通过了《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》；

同意公司在担保总额度保持不变的前提下，对公司为全资子公司提供担保的额度进行内部调剂。本次内部调剂事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，能够满足全资子公司日常生产经营和业务发展的资金需要，有利于其顺利开展经营业务。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力较强，担保风险可控，被担保方未向公司提供反担保。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的公告》（公告编号：

2026-003）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十次会议决议。特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2026年

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日