002865证券简称：钧达股份公告编号：

2025-065

海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开。公司于2025年8月11日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共

人，参加本次会议董事10人，会议由董事长陆徐杨主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

号——-半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《2025年中期報告》《截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告》。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站(http://www.hkexnews.hk)同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025年中期報告》及《截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二次会议决议。

（二）公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会2025年8月26日