002865证券简称：钧达股份公告编号：

2025-072

海南钧达新能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2025年10月27日以通讯表决方式召开。公司于2025年10月13日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共

人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》，认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。《公司2025年第三季度报告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（二）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及2021年第五次临时股东大会的授权，鉴于在2021年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内，公司

共有

名激励对象合计188,321份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。《关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（三）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》以及2022年第四次临时股东大会，鉴于在2022年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期内，公司共有

名激励对象合计76,497份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述

名激励对象合计76,497份失效期权予以注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（四）审议通过《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

根据公司《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》以及2023年第五次临时股东大会，鉴于在2023年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，公司共有

名激励对象合计1,096,590份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023年第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述

名激励对象合计1,096,590份失效期权予以注销。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议；

（二）第五届董事会审计委员会第四次会议决议；

（三）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会2025年

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