海南钧达新能源科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八 次会议于2026 年3 月9 日以通讯表决方式召开。公司于2026 年3 月6 日以专人 送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10 人,参加本 次会议董事10 人。会议由董事长陆徐杨先生主持,本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门 规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议:

(一)审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为合理规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在影响,充分利用期货 的套期保值功能,把控市场风险,增强经营稳健性,公司及下属公司拟开展商品 期货套期保值业务,预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币2.8 亿元(含本 数)或等值其他货币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币16 亿元 (含本数)或等值其他货币。在上述额度范围内,资金可循环使用,但期限内任 一时点的保证金和权利金或最高合约价值不得超过已审议额度。

管理层编制了《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》作为本 议案附件一并由董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展商品期货套期保值 业务的公告》。

(二)审议通过《关于聘用证券事务代表的议案》

公司聘用殷心悦女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责, 任期与本届董事会相同。

表决结果:同意10 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于改聘证券事务代表的公 告》。

三、备查文件

(一)第五届董事会第八次会议决议;

(二)第五届董事会审计委员会第七次会议决议;

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月10 日