深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月12日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举霍丙忠先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

霍丙忠先生符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

董事会2025年

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证券代码：002876证券简称：三利谱公告编号：2025-048附：职工代表董事简历霍丙忠先生，出生于1984年10月，中国国籍，南开大学光学工程博士，无永久境外居留权。现任公司研发总监。

截至目前，霍丙忠先生通过公司员工持股计划间接持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被最高人民法院认定为失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。