金龙羽集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月25 日召开第 四届董事会第二十次(定期)会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,董事会提请股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票,募集资金总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资 产的20%,授权期限自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至公司2026 年年 度股东会召开之日止。具体情况如下:

一、本次授权具体内容

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对 公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。

2、本次发行证券的种类和数量

发行股票的种类为人民币普通股(A 股),每股面值人民币1.00 元。发行 股票募集资金总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行 数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过35 名的特定对象。最终 发行对象将由公司董事会及其授权人士根据年度股东会授权,与主承销商按照相 关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,遵照价格优先等原则协商确 定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发

行的股票。

4、定价方式或者价格区间

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价的80%。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价计算公式为:定价基准日前20 个交易日 股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易 日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权、除息事宜的,本次发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将根据年度股东会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询 价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

5、限售期

向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6 个月内不得转让。发行对象属 于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的 股票自发行结束之日起18 个月内不得转让。

本次发行结束后,在限售期内由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增 加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本 次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。

6、募集资金用途

募集资金用途应当符合下列规定:

(1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2)募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买 卖有价证券为主要业务的公司;

(3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公 司生产经营的独立性。

7、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后 的股份比例共享。

8、上市地点

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。

9、决议的有效期

止。 有效期自公司2025 年年度股东会通过之日起至2026 年年度股东会召开之日

二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全 权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

1、办理本次发行的申报事宜,包括制作、修改、签署并申报相关申报文件 及其他法律文件;

2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内,按 照有权部门的要求,并结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案, 包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发 行方案相关的一切事宜,决定发行时机等;

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送发行方案及本次 发行上市申报材料,办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程 序,并按照监管要求处理与发行有关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与发行有关的一切协议、合同和 文件(包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订 的认购协议、公告及其他披露文件等);

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东会决议范围内对 募集资金投资项目具体安排进行调整;

6、聘请保荐机构(主承销商)等中介机构,以及处理与此有关的其他事宜;

7、发行完成后,根据发行结果修改《公司章程》相应条款,向市场监督管 理局及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜;

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的 情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析、研究、论证 发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制订、修改相关的填补 措施及政策,并全权处理与此相关的其他事宜;

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施或虽然可以实施但会给 公司带来不利后果的情形,或者发行政策发生变化时,可酌情决定对发行方案 进行调整、延期实施或撤销发行申请,或者按照新的发行政策继续办理本次发 行事宜;

10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,

授权董事会据此对发行的数量上限作相应调整;

11、开立募集资金存放专项账户,并办理与此相关的事项;

12、办理与发行有关的其他事宜。

三、其他说明

2025 年8 月,深圳证券交易所对公司及相关责任人给予通报批评的处分。 若《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》可以获 得公司股东会审议通过,董事会将根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定,在公司符合以简易 程序向特定对象发行股票的前提下,结合公司实际情况,决定是否启动授权事项。

四、报备文件

1、第四届董事会第二十次(定期)会议决议;

2、第四届董事会战略委员会2026 年度第二次会议决议。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月27 日