金龙羽集团股份有限公司2025年度董事会工作报告公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）外部环境与战略应对报告期内，公司主要原材料铜材价格持续攀升，沪铜全年涨跌幅达33.20%，市场波动剧烈（振幅43.11%，最高触及10.28万元/吨）。面对复杂多变的宏观经济和行业环境，公司坚定执行“线缆+新能源”双轮驱动战略，积极调整经营策略，聚力攻坚克难。

（二）核心业务进展与成果电线电缆业务：公司着力拓展央企、国企等优质大客户，并加大国内区域市场及海外市场的布局力度。报告期内，公司实现主营业务收入45.87亿元，同比增长26.10%，展现了良好的市场拓展成效。

新能源固态电池业务：公司持续投入研发资源并推进产能建设。惠东固态电池材料项目进展顺利，预计将于2026年底前部分投产；深圳年产2GWh固态电池量产线项目已于2026年初启动筹建工作，为未来发展奠定基础。

（三）业绩表现说明

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润1.07亿元，同比下降23.65%；扣除非经常性损益后净利润1.01亿元，同比下降24.89%。盈利水平下降主要受两方面因素影响：一是线缆市场竞争加剧及铜价持续攀升导致该业务板块毛利率承压；二是固态电池项目处于研发与产能建设投入期，相关费用增加。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，董事会共召开11次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

（二）股东会召开情况报告期内，董事会共召集了2次股东会，具体如下：

（三）董事会专门委员会履职情况公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会分工明确、权责分明、有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

1、审计委员会公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，主任委员由会计专业的独立董事担任。报告期内，审计委员会共召开8次会议，对《关于2024年度未审财务报表的审阅意见》《关于2024年度审计报告未定稿的审阅意见》《公司2024年度财务会计报告》《公司2025年第一季度财务会计报告》《公司2025年半年度财务会计报告》《公司2025年第三季度财务会计报告》《关于孙公司拟向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》《中审亚太会计师事务所关于公司2025年度财务报表总体审计策略及审计计划》等议案和事项进行了讨论和审议。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，按照《独立董事工作细则》和《审计委员会工作细则》的要求，认真听取管理层对公司2025年度生产经营情况及重大事项进展情况的汇报，并与年审注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。

2、提名委员会公司第四届董事会提名委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事担任。报告期内，提名委员会共召开3次会议，对公司提名委员会2024年度履职工作报告、补选董事、聘任高级管理人员等事项进行了讨论与审议。经提名委员会审查董事候选人、高级管理人员候选人提供的相关资料，并结合核查，相关候选人具备担任上市公司董事、高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

3、薪酬与考核委员会公司第四届董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事担任。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司薪酬与考核委员会2024年度履职工作报告等事项进行了讨论与审议，对2024年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况进行了审核并发表审核意见。

报告期内，公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

注：（1）报酬总额为担任董事、高级管理人员期间获得的薪酬，不满一年的按任职期

间折算；

（2）以上数据与合计数若有差异为四舍五入造成。

4、战略委员会公司第四届董事会战略委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任。报告期内，战略委员会共召开4次会议，为推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，战略委员会就设立惠东孙公司及孙公司增资、竞拍惠东新材料产业园内土地使用权、在惠东投资建设固态电池关键材料量产线项目等一系列事项进行了讨论与审议，以审慎、专业的原则，对投资项目的可行性、必要性及潜在风险进行充分论证，并提出建设性意见。战略委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《战略委员会工作细则》等规则积极履行职责，督促公司执行会议决议，关注重大投资的进展情况，持续督促公司开展差异化竞争战略，实现公司发展目标。

（四）独立董事履职情况公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定，履行义务并行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责。报告期内，独立董事专门会议共召开1次会议，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》进行事前审议。

（五）信息披露与投资者关系管理情况董事会严格按照深圳证券交易所的要求，认真履行职责，报告期内共发布定期报告及摘要、临时公告等92份，累计发布信息披露文件140份；在互动易平台回复投资者问题数累计58条，回复率100%。报告期内，公司信息披露无更正，不存在选择性信息披露，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果的情形。在深圳证券交易所发布的2024年度信息披露考核结果中，公司信息披露考评结果为B。

2025年8月，深圳证券交易所对公司及相关责任人给予通报批评的处分。对此，公司及相关责任人高度重视，并以此为戒、吸取教训，加强董事、监事、

高级管理人员及关键岗位人员对证券法律法规的学习，强化信息披露的责任意识和风险意识，切实提高公司规范运作水平和信息披露质量，杜绝再次发生类似事件。

三、2026年度董事会主要工作2026年，根据公司发展战略及实际情况，董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好日常工作，科学高效决策公司重大事项。

公司董事会将严格按照相关法律法规的要求，持续优化公司治理结构，提升公司规范运营和治理水平，认真、自觉履行信息披露义务，构建更加规范、透明的上市公司运作体系。同时，加强内部控制建设，不断完善风险防范机制，持续保障公司健康、稳定、可持续发展。

金龙羽集团股份有限公司

董事会2026年3月25日