中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
金龙羽集团股份有限公司 内部控制审计报告
中国·北京 BEIJING CHINA
中申太会计事务所(特殊普通合伙)
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
内部控制审计报告
中审亚太审字(2026)001063号
金龙羽集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称'金龙羽公司')2025年12 月31日的的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金龙羽公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金龙羽公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
此用证明该审计报告是否由具有业许可的会计务所出具 您使用机'扫扫或进入注计业统一监平hp/a
【此页为金龙羽集团股份有限公司《内部控制审报告》《中市业太市字 (2026)001063)之签署页】
中审亚太会
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中国·北京
中国注册会计师:张闰生
中国注册会计师:储绍华
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执业证书
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特殊通合伙
21年092日
附:
首伙:
经: 会计
执业证: 组织:
批找业
京 批执业 110170
名
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agree the holder to be transferred from
五太
1-101 书国来
男
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Agree the holder to be transferred to 同意调入
姓 性
8ss 出生日期 De rhh 工作单位
身份证号码
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盖章
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中电业 中
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
张闰生110100754967
证书编号:
No. ofCertificate 安徽省注册会计师协会
批准注册协会: Authorized Instihute of CPAs
发证日期: Date of Issuance
2016-3-24 ly /m 月
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年11月30 日 /m /d
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身份证号码 Identity card No. Working unit 工作单位
出生日期 Date of birth
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通合伙
普通合 60018384 储绍华
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中电业
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
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CPAs
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同意调入 Agree the holder to be transferred to
CPAs
执业会员管理专质章 AICPA
盖章
tute ofCPAs
2022年12 13 日
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中国注册会计师协
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after ti
储绍华110100320402