广东凌霄泵业股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议通知和材料于2025年

月

日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于2025年

月

日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事

人，实到董事

人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王海波先生主持。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会经认真审议，同意提名王海波先生、刘子庚先生、梁瑞军先生、曾美容女士、张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，以下为表决结果情况：

1.1

提名王海波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。

1.2

提名刘子庚先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3提名梁瑞军先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4提名曾美容女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1.5提名张大童先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议通过后生效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第十一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，及公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会经认真审议，同意提名苏文卿女士、龙哲先生、刘奕华先生为公司第十二届独立董事候选人，以下为表决结果情况：

2.1提名苏文卿女士为公司第十二届董事会独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2提名龙哲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3提名刘奕华先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

（三）审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

、公司《第十一届董事会第十四次会议决议》

、公司《第十一届董事会提名委员会第五次会议决议》

特此公告。