证券代码：002899证券简称：英派斯公告编号：2025-044
青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）14:50。
（2）网络投票时间：2025年11月18日（星期二），其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为2025年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长、总经理刘洪涛先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计46人，代表股份41,128,400股，占公司有效表决权股份总数的28.0663%（截至股权登记日，公司总股本为147,796,976股，其中公司回购专用账户持有公司股票1,256,700股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会有效表决权股份总数为146,540,276股）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份40,662,200股，占公司有效表决权股份总数的27.7481%。
（2）通过网络投票的股东共44人，代表股份466,200股，占公司有效表决权股份总数的0.3181%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计45人，代表股份466,400股，占公司有效表决权股份总数的0.3183%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的议案》（相关制度逐项表决）。
1.01审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意40,779,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1510%；反对348,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8476%；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
1.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意40,798,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1967%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
1.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：同意40,798,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1967%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。
1.04审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》表决结果：同意40,795,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1894%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
1.05审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》表决结果：同意40,795,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1894%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
1.06审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：同意40,795,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1896%；反对329,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8016%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
1.07审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意40,795,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1896%；反对329,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8016%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
1.08审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》表决结果：同意40,795,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1896%；反对329,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8016%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
1.09审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意40,795,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.1894%；反对329,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8019%；弃权3,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。
三、律师出具的法律意见北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会2025年11月18日