哈尔滨三联药业股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2025年

月

日以电子邮件及微信形式向全体监事发出通知。

、本次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场表决方式召开。

、本次会议应出席监事

人，实际出席会议并表决的监事

人。

、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。

、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况会议审议通过了以下议案：

、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：有效表决

票，同意

票，反对

票，弃权

票；表决结果：通过。

、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决情况：有效表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议。特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司

监事会2025年10月23日