002901证券简称：大博医疗公告编号：

2025-031

大博医疗科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2025年

月

日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年

月

日向各位董事发出，本次会议应参加董事

名，实际参加董事

名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。

董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

2025年半年度报告全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要详见巨潮资讯网以及2025年

月

日公司在指定信息披露媒体上刊登的《2025年半年度报告摘要》。

二、会议以

票赞成、

票反对、

票弃权的表决结果审议通过了《关于计

提资产减值准备的议案》。董事会认为公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，董事会同意本次计提资产减值准备事项。本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见2025年8月22日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会2025年8月22日