宇环数控机床股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年

月

日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照2023年限制性股票激励计划的相关规定办理第二个解除限售期解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计128人，可申请解除限售的限制性股票数量为1,018,500股，占公司最新总股本156,785,000股的0.65%。

表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，《关于2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

（一）公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司董事会

2025年12月8日