002912证券简称：中新赛克公告编号：

2025-042

深圳市中新赛克科技股份有限公司关于修订及制定公司相关治理制度的公告

深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年

月

日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》，具体情况如下：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规则，并结合公司的实际情况，公司对以下制度中相关部分进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》；原《总经理工作细则》更名为《经理工作细则》；原《董事、监事和高级管理人员所持有和买卖本公司股票管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持有和买卖本公司股票管理制度》。上述序号1-6项治理制度尚需提交公司股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市中新赛克科技股份有限公司

董事会2025年8月27日