伊戈尔电气股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通 知于2026 年3 月6 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026 年3 月10 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主 持,应出席董事7 人,实际出席董事7 人。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

《关于对外投资暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨 潮资讯网。保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见,具体内容详见 巨潮资讯网。

表决结果:同意6 票、反对0 票、弃权0 票,关联董事肖俊承先生回避表决。

本事项已经独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

(一)第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日

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