债券代码:128121

债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东会不存在否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2026 年2 月25 日下午15:30 开始,会期 半天;

网络投票时间为:2026 年2 月25 日,其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年2 月25 日上午9:15-9:25 和9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2026 年2 月25 日9:15-15:00 的任意时 间。

2、会议召开地点

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现场会议地点:广东省东莞市松山湖园区礼宾路6 号1 栋公司会 议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共104 人,代表有表决权的股份总数为9,130,729 股,占公司有表决权总股 份的1.9958%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表2 人,代表有表决权 的股份总数2,839,314 股,占公司有表决权总股份的0.6206%。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东102 人,代表有表决权的股份总 数为6,291,415 股,占公司有表决权总股份的1.3752%。

4、公司全部董事及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次 会议。

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四、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程,采用记名方式现场投票和网络投票进 行表决,审议通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司及下属公司进行售后回租融资租赁并 接受下属公司及关联方提供担保的议案》

同意8,826,639 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6696%;反对301,090 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的3.2975%;弃权3,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0329%。

中小股东总表决情况:

同意5,987,325 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的95.1666%;反对301,090 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的4.7857%;弃权3,000 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的0.0477%。

本议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的2/3 以 上通过。

五、律师对本次股东会出具的法律见证意见

本次股东会经国浩律师(深圳)事务所的王彩章律师、李德齐律 师见证,并出具法律意见书。

结论性意见:公司2026 年第四次临时股东会召集及召开程序、 召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合

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有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次股东 会通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2026 年2 月26 日的巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年2 月26 日

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