债券代码:128121

债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董 事会第二十九次会议通知已于2026 年3 月13 日以电子邮件方式送达 各位董事,会议于2026 年3 月16 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事9 名,实际参加表决的董事9 名(其中, 董事林南通、黄韵涛、王健、张荣武、徐胜广、王强、芮斌以通讯方 式参加会议并表决)。公司高级管理人员列席了本次会议,会议由董 事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于开展基础设施公募REITs 申报发行工 作及相关授权事项的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。

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具体详见刊登在2026 年3 月17 日《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展基础设施 公募REITs 申报发行工作及相关授权事项的公告》(公告编号: 2026-027)。

表决结果:赞成9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议;

2、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日

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