127090债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2025年10月24日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年10月28日以电子邮件表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2025年10月28日