证券代码：002940证券简称：昂利康公告编号：2025-089

浙江昂利康制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；

2、本次股东大会无否决或修改议案情况；

3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年11月24日下午14：00

网络投票时间：2025年11月24日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年11月24日上午9：15至2025年11月24日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会

议室

3、会议召集人：浙江昂利康制药股份有限公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：副董事长吕慧浩先生会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况公司股权登记日股份总数为201,728,186股，其中公司回购股份5,619,700股，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司有表决权股份总数为196,108,486股，出席本次会议的股东及股东代表294名，代表有表决权的股份数为93,527,063股，占公司有表决权股份总数的47.6915%。其中：

1、现场会议出席情况出席本次现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数为92,883,324股，占公司有表决权股份总数的47.3632%。

2、网络投票情况通过网络投票的股东共289名，代表有表决权的股份数为643,739股，占公司有表决权股份总数的0.3283%。

3、参加投票的中小投资者情况本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共290名，代表有表决权的股份数为743,739股，占公司有表决权股份总数的0.3792%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况本次会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：同意93,486,212股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9563%；反对30,100股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0322%；弃权10,751股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0115%。其中，中小投资者的表决情况为：同意702,888股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的94.5073%；反对30,100股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的4.0471%；弃权10,751股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

1.4455%。本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决结果：同意93,486,612股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9567%；反对30,200股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0323%；弃权10,251股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0110%。其中，中小投资者的表决情况为：同意703,288股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的94.5611%；反对30,200股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

4.0606%；弃权10,251股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的1.3783%。本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意93,486,812股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

99.9570%；反对30,000股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0321%；弃权10,251股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0110%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意703,488股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

94.5880%；反对30,000股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的4.0337%；弃权10,251股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的1.3783%。

本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意93,484,212股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

99.9542%；反对31,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0341%；弃权10,951股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0117%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意700,888股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

94.2384%；反对31,900股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的4.2891%；弃权10,951股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

1.4724%。

5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意93,486,212股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9563%；反对30,100股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0322%；弃权10,751股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0115%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意702,888股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的94.5073%；反对30,100股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

4.0471%；弃权10,751

、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》表决结果：同意93,484,612股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

99.9546%；反对31,700股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0339%；弃权10,751股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0115%。其中，中小投资者的表决情况为：同意701,288股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的94.2922%；反对31,700股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

4.2622%；弃权10,751股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

1.4455%。

7、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》表决结果：同意93,485,712股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

99.9558%；反对30,600股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0327%；弃权10,751股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0115%。其中，中小投资者的表决情况为：同意702,388股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

94.4401%；反对30,600股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的4.1143%；弃权10,751股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

1.4455%。

8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》表决结果：同意93,485,412股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9555%；反对30,900股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0330%；弃权10,751股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0115%。其中，中小投资者的表决情况为：同意702,088股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的94.3998%；反对30,900股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

4.1547%；弃权10,751

、审议通过了《关于修订<投资和融资决策管理制度>的议案》表决结果：同意93,484,512股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

99.9545%；反对31,600股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0338%；弃权10,951股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0117%。其中，中小投资者的表决情况为：同意701,188股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的94.2788%；反对31,600股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

4.2488%；弃权10,951股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

1.4724%。10、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》表决结果：同意93,486,012股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

99.9561%；反对30,200股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0323%；弃权10,851股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0116%。其中，中小投资者的表决情况为：同意702,688股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

94.4805%；反对30,200股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的4.0606%；弃权10,851股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

1.4590%。

11、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意93,469,561股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9385%；反对45,751股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0489%；弃权11,751股，占出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的

0.0126%。其中，中小投资者的表决情况为：同意686,237股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的92.2685%；反对45,751股，占出席本次会议的中小投资者及股东代表所持有效表决权总数的

6.1515%；弃权11,751

三、律师出具的法律意见本次会议经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：昂利康本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《浙江昂利康制药股份有限公司股东大会议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《2025年第二次临时股东大会决议》

2、《浙江天册律师事务所关于浙江昂利康制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

2025年

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