新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年

月

日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年

月

日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十七次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行审计工作和约定责任，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案经2025年第四届审计委员会第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，董事会同意将本议案提交至公司2025年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》同意董事会于2025年

月

日召集召开公司2025年第三次临时股东会，审议、表决相关议案。表决结果：同意

票、反对

票、弃权

票。

三、备查文件1.第四届董事会第二十七次临时会议决议；特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年

月

日