新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年

月

日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2025年

月

日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议。本次会议由董事长王彤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》董事会同意公司使用不超过26,410.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司董事会批准之后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。

董事会认为上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过

个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等规定，有利于公司及全体股东的利益。

本议案已经2025年第四届审计委员会第六次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充公司流

动资金的公告》。表决结果：同意

票、反对

票、弃权

票。

三、备查文件1.第四届董事会第二十八次临时会议决议；特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2025年12月2日