华林证券股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第六次会 议于2026 年3 月10 日发出书面会议通知(经全体董事一致同意,豁 免本次会议通知期限),并于2026 年3 月13 日完成通讯表决形成会 议决议。本次会议应参加表决董事5 人,实际参加表决董事5 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司高级管理人员职务调整的议案》

根据公司战略发展需要,为进一步提升公司运营效率和管理水平, 全体董事一致同意对公司部分高级管理人员职务进行如下调整:

梁仁栋先生:由执委会委员、合规总监、首席风险官调整为执委 会委员、首席运营官;

姚松涛先生:由执委会委员、董事会秘书调整为执委会委员、合 规总监、首席风险官、董事会秘书;

王惠春先生:由执委会委员、首席运营官调整为执委会委员。 上述高级管理人员职务调整自本次董事会审议通过之日起生效。 表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。 本议案已经公司薪酬与提名委员会审议通过。

《关于高级管理人员职务调整的公告》同日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议;

2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日