证券代码：002946证券简称：新乳业公告编号：2025-058债券代码：128142债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
、本次股东大会未出现否决议案的情形；
、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年第二次临时股东大会于2025年12月25日在成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于2025年12月10日向全体股东发出，详见于2025年12月10日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月25日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 股东总体出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 9 | 671,782,251 | 78.0528% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 104 | 26,847,240 | 3.1193% | |
| 合计 | 113 | 698,629,491 | 81.1721% | |
| 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 | 参加现场会议的股东及股东代表 | 1 | 256,125 | 0.0298% |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 104 | 26,847,240 | 3.1193% | |
| 合计 | 105 | 27,103,365 | 3.1491% |
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 1.00 | 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 698,628,091 | 99.9998% | 1,400 | 0.0002% | 0 | 0.0000% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 27,101,965 | 99.9948% | 1,400 | 0.0052% | 0 | 0.0000% | ||||
| 2.00 | 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 27,639,965 | 99.9696% | 1,500 | 0.0054% | 6,900 | 0.0250% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 27,094,965 | 99.9690% | 1,500 | 0.0055% | 6,900 | 0.0255% | ||||
| 3.00 | 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 697,524,756 | 99.8419% | 1,103,635 | 0.1580% | 1,100 | 0.0002% | 通过 | 特别决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,630 | 95.9240% | 1,103,635 | 4.0719% | 1,100 | 0.0041% | ||||
| 4.00 | 《关于修订公司部分治理制度的议案》（逐项表决） | |||||||||
| 4.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 697,524,956 | 99.8419% | 1,103,435 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过 | 特别决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,830 | 95.9247% | 1,103,435 | 4.0712% | 1,100 | 0.0041% | ||||
| 4.02 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 697,524,956 | 99.8419% | 1,103,435 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过 | 特别决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,830 | 95.9247% | 1,103,435 | 4.0712% | 1,100 | 0.0041% | ||||
| 提案编码 | 提案名称 | 表决意见 | 表决结果 | 备注 | ||||||
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||||||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |||||
| 4.03 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 697,525,056 | 99.8419% | 1,103,335 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,930 | 95.9251% | 1,103,335 | 4.0708% | 1,100 | 0.0041% | ||||
| 4.04 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 697,522,556 | 99.8416% | 1,103,735 | 0.1580% | 3,200 | 0.0005% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 25,996,430 | 95.9159% | 1,103,735 | 4.0723% | 3,200 | 0.0118% | ||||
| 4.05 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 697,525,056 | 99.8419% | 1,103,335 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,930 | 95.9251% | 1,103,335 | 4.0708% | 1,100 | 0.0041% | ||||
| 4.06 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 697,525,056 | 99.8419% | 1,103,335 | 0.1579% | 1,100 | 0.0002% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 25,998,930 | 95.9251% | 1,103,335 | 4.0708% | 1,100 | 0.0041% | ||||
| 4.07 | 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 | 与会所有有表决权的股东 | 697,520,856 | 99.8413% | 1,103,335 | 0.1579% | 5,300 | 0.0008% | 通过 | 普通决议案 |
| 其中，中小投资者总表决情况 | 25,994,730 | 95.9096% | 1,103,335 | 4.0708% | 5,300 | 0.0196% | ||||
注：1、议案2属关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东UniversalDairyLimited、新希望投资集团有限公司、席刚先生、朱川先生、褚雅楠女士回避表决，其所持股份数合计为670,981,126股不计入本议案有表决权的股份总数。
2、议案3、议案4.01、议案4.02为特别决议事项，经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
2、见证律师：张一凡、万芮
3、律师见证结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于新希望乳业股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2025年12月26日