亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

、会议通知的时间和方式：会议通知于2025年

月

日以通讯形式发出；

2、会议的时间、地点和方式：2025年10月28日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场及通讯相结合的方式召开；

、本次会议应参与表决董事

人（含独立董事

人），亲自出席董事

人；

4、本次会议由董事长JIAJITAO（贾继涛）先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议；

、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》同意公司编制的《2025年第三季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-047）。表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

三、备查文件

1、亚世光电（集团）股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。特此公告。

亚世光电（集团）股份有限公司

董事会2025年10月29日