广东日丰电缆股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年10月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2025年10月16日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全体独立董事以通讯的方式参加了会议。会议由董事长冯就景先生主持，全部监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会2025年10月28日