青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议决议公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第十五次临时会议于2025年

月

日在本行总行召开。根据本行《公司章程》第一百五十七条，会议通知已于2025年

月

日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事

人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事

人。张坤、唐静、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、李维安、王绍宏、王庆金董事以网络方式参加会议。因王锡峰先生已辞去董事长职务，会议由半数以上董事共同推举于丰星董事主持。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

审议并通过《关于推举于丰星先生代为履行第五届董事会董事长职责的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。经全体董事一致表决同意，推举于丰星先生代为履行第五届董事会董事长、董事会战略规划委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获监管机构核准之日止。特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年

月

日