青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第五届董事会第七次会议于2025年

月

日在本行总行召开。会议通知已于2025年

月

日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事

人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事

人。张坤、薛健、鲁玉瑞、潘爱玲、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由于丰星董事主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于调整董事会审计委员会人员的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。2.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司审计委员会工作条例>的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经董事会审计委员会审议通过。3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2025年度业务连续性管理专项审计报告>的议案》。表决结果为：同意

票，反对

票，弃权

票。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2025年四季度和2026年一季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

5.审议并通过《关于制定<青岛农商银行合规管理办法>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年12月29日