002976证券简称：瑞玛精密公告编号：

2026-001

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年1月22日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月17日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的议案》；

本议案已经战略委员会审议通过。

为进一步增强对控股孙公司广州市信征汽车科技有限公司（以下简称“信征科技”）的管控力度，提升其经营决策效率，以便更好地开拓市场、获取订单以及服务客户，同意全资子公司广州市信征汽车零件有限公司（以下简称“信征零件”）以自有资金500万元收购广州信臻企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“信臻合伙”）持有的信征科技25%股权（以下简称“本次交易”）。近日，信征零件与信臻合伙签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，信征科技成为公司全资孙公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东权益的公告》（公告编号：2026-002）

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规

定，结合公司实际情况，同意选举陈晓敏先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议；特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年1月23日