广东朝阳电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知已于2026 年2 月24 日由专人送达至每位董事;
2、本次董事会于2026 年3 月6 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室 召开;
3、本次董事会应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7 人(董事长郭丽 勤女士、董事郭荣祥先生、独立董事陈立新先生以通讯方式出席会议);
4、本次会议由董事长郭丽勤女士主持,公司全体高级管理人员列席;
5、本次会议的召开符合有关法律法规和《广东朝阳电子科技股份有限公司 章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2025 年度总经理工作报告》
2、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》
公司时任独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将 在2025 年年度股东会上述职;公司在任独立董事向董事会提交了《独立董事关 于2025 年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会 对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》。
《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对 独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》的具体内容,详见公司指定披露 媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交2025 年年度股东会审议。
3、审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-002)及刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《2025 年年度 报告摘要》(公告编号:2026-003)。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025 年年度股东会审议。
4、审议并通过《2025 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025 年年度股东会审议。
5、审议并通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
6、审议并通过《2025 年度利润分配预案》
公司2025 年度利润分配预案为:以当前公司股份总数137,486,115 股为基 数,向全体股东每10 股派发现金股利人民币1.67 元(含税),不送红股,不以 资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2025 年度利润分 配预案的公告》(公告编号:2026-004)。
本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交2025 年年度股东会审议。
7、审议并通过《关于2026 年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026 年度董事、
高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-005)。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过,尚需提 交2025 年年度股东会审议。
8、审议并通过《关于2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于2026 年度董事、 高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》(公告编号:2026-005)。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。
9、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备 的公告》(公告编号:2026-006)。
10、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公 告》(公告编号:2026-007)
11、审议并通过《关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
12、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于调整公司组织架构 的公告》(公告编号:2026-008)。
本议案已经董事会战略与投资管理委员会审议通过。
13、审议并通过《关于2026 年度日常关联交易预计的的议案》
为满足日常经营需要,公司预计2026 年度子公司星联技术(广东)有限公 司与关联方苏州优瑞信电子科技有限公司发生日常关联交易,金额不超过3,500 万元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-009)。
表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票,表决通过。
关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。
14、审议并通过《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》
鉴于公司2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限 售期公司业绩考核结果未达目标值,以及部分激励对象因离职已不具备激励对象 的资格,根据《2025 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司拟回购注 销该等激励对象已获授且尚未解除限售的限制性股票共计92.74 万股,回购价格 为15.21 元/股,并按同期银行存款利率支付利息。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于回购注销2025 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-010)。
表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票,表决通过。
关联董事徐林浙先生对本议案回避表决。
本议案已经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会 议审议通过,尚需提交2025 年年度股东会审议。
15、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
因公司拟回购注销2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票,导致公司
总股本发生变化,公司拟对注册资本进行变更,并对《广东朝阳电子科技股份有 限公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于变更注册资本并修 订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-011)。
本议案尚需提交2025 年年度股东会审议。
16、审议并通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交2025 年年度股东 会审议。
17、审议并通过《关于提请召开2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》上的《关于召开2025 年年度 股东会的通知》(公告编号:2026-012)。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议;
3、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;
4、第四届董事会战略与投资管理委员会第二次会议决议;
5、独立董事专门会议2026 年第一次会议决议。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会
2026 年3 月10 日